अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि दो चीनी नागरिकों को ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन की साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
रुहुआन जेन और होंगसे वू ने कथित तौर पर सिनालोआ कार्टेल और कार्टेल डी जलिस्को नुएवा जेनरेशन (सीजेएनजी) सहित विभिन्न सीमा पार आपराधिक समूहों की ओर से अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छुपाया।
न्याय विभाग ने कहा कि दोनों अभी भी फरार हैं।
वर्जीनिया के पूर्वी जिले में दर्ज मामले के बारे में सामग्री के अनुसार, जेन, वू और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर नवंबर 2016 और अप्रैल 2025 के बीच नशीली दवाओं के संचालन से भारी मात्रा में नकदी को “धोने” के लिए कई “गुप्त और गुप्त” रणनीति का इस्तेमाल किया।
न्याय विभाग ने कहा कि जेन और वू के कथित तरीकों में मिरर ट्रांसफर, विदेशी बैंक खातों का उपयोग, सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड संचार ऐप, व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और सीरियल-नंबर सत्यापन प्रणालियों को दरकिनार करने के प्रयास शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि सह-साजिशकर्ता पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और चीन में काम करते हैं, कोकीन और फेंटेनल सहित अवैध नशीले पदार्थों के आयात और बिक्री से प्राप्त आय को वैध बनाते हैं।